fbpx

Hihetetlen mikre rá nem tudják venni az embereket a csalók – most filmelőzeteseket nézettek velük

Mintegy 4000 károsulttal járó, csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el öt vármegye 11 helyszínén – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI-vel. Azt írták, március 19-én hajnalban Pest, Heves, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegyében 40 nyomozó részvételével 11 embert fogtak el. Hozzátették: négyük letartóztatását a bíróság elrendelte, heten szabadlábon védekeznek. A tájékoztatás szerint a … Olvass tovább

Megvan, hol lesz az EU pénzmosás elleni hatóságának 400 fős székhelye

Frankfurt lesz a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó európai hatóság (AMLA) székhelye – tájékoztatott az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament (EP). A brüsszeli közlemény szerint az új uniós hatóság székhelyét az uniós tanács és az uniós parlament képviselői kilenc tagállam – Belgium (Brüsszel), Németország (Frankfurt), Írország (Dublin), Spanyolország (Madrid), Franciaország (Párizs), … Olvass tovább

Gigantikus szingapúri pénzmosás – ennyi készpénzt jegybankban, vagy nyomdában is ritkán látni

A kicsi Szingapúr egy fejlett pénzügyi központ. Ezt próbálta kihasználni egy nagy nemzetközi banda, amely a világ több pontjáról származó illegális pénzeket (elsősorban illegális online szerencsejátékok és netes csalások bevételeit) próbálta tisztára mosni. Az azonban alighanem a rajtaütésben részt vevő 400 szingapúri rendőrt és ügynököt is meglepte, hogy milyen mennyiségű, szó szerint szekrénynyi készpénzt, órát, … Olvass tovább