Egy 47 éves kínai nő volt az egyik legnagyobb kriptovaluta lefoglalás mögött álló maffiafőnök. Az érték 6,7 milliárd dollár vagyis közel 2800 milliárd forint. Összehasonltásként a leggazdagabb magyar minden vagyon 1400 milliárd forint. A kínai asszonynál 2800 milliárd forint értékű bitcoint találtak.
Zhimin Qian, más néven Yadi Zhang, a londoni Southwark Crown Court bíróságon bűnösnek vallotta magát a kriptovaluta illegális megszerzésében és birtoklásában – írja a BBC.
A londoni rendőrség közleménye szerint 2014 és 2017 között Kínában nagy léptékű csalást vezetett, amelynek során több mint 128 000 áldozatot vert át, és a lopott pénzt bitcoinban tárolta.
A rendőrség szerint a 47 éves nő bűnösnek vallotta magát egy hét évig tartó, globális pénzmosási hálózatra irányuló nyomozás után.
A nyomozás 2018-ban kezdődött, miután bejelentést kaptak bűncselekményből származó vagyon átutalásáról.
Qian öt éven át „kerülte az igazságszolgáltatást” letartóztatásáig, ami több joghatóságot érintő bonyolult nyomozást igényelt – mondta Isabella Grotto nyomozó őrmester, aki a londoni rendőrség nyomozását vezette.
Qian hamis okmányokkal menekült el Kínából az Egyesült Királyságba, ahol ingatlanvásárlással próbálta tisztára mosni a lopott pénzt.
Segítséget kapott egy Jian Wen nevű kínai étel-futárként dolgozó alkalmazottól, akit tavaly hat év és nyolc hónap börtönbüntetésre ítéltek a bűncselekményben való részvétele miatt.
A 44 éves Wen a csalásból származó bevételt mosta tisztára, ennek eredményeképp egy étterem feletti lakásból egy „több millió font értékű bérelt házba” költözött Észak-Londonban – közölte a Crown Presecution Service, ügyészség (CPS) az év elején.
A CPS szerint két, több mint 500 000 font értékű ingatlant is vásárolt Dubaiban.
Több mint 300 millió font értékű bitcoint foglaltak le Wen-től.
Wen azt állította, hogy a kínai munkáltatója számára vásárolta az ingatlanokat. A CPS azonban úgy vélte, hogy a nagy mennyiségű bitcoin és annak hiányzó eredetére vonatkozó bizonyítékok arra utalnak, hogy az bűncselekményből származik.
A kínai Lifeweek média 2024-ben arról számolt be, hogy a többnyire 50 és 75 év közötti befektetők „több százezer és több tízmillió” jüant fektettek be Qian által népszerűsített befektetésekbe.
A Lifeweek szerint a csalások kihasználták a kriptovaluta akkori népszerűségét Kínában, napi osztalékot és garantált nyereséget ígérve.
Qian cége azt állította, hogy segít Kínának pénzügyi és technológiai központtá válni, és bemutatta az országban megvalósított projektjeit és befektetéseit.
Néhány áldozat – köztük üzletemberek, banki alkalmazottak és a bírói kar tagjai – állítólag barátaik és családtagjaik ösztönzésére fektettek be Qian programjába.
A befektetők állítólag alig tudtak valamit Qianról, akit „a gazdagság istennőjeként” emlegettek.
A szervezett bűnözők egyre gyakrabban használják a bitcoint és más kriptovalutákat vagyonuk álcázására és átutalására, hogy a csalók élvezhessék bűncselekményeikből származó hasznot – mondta Robin Weyell, a koronatanács helyettes főügyésze.
Ez az ügy, amely az Egyesült Királyságban a legnagyobb kriptovaluta-lefoglalást jelenti, jól illusztrálja, mekkora összegű bűncselekményből származó jövedelem áll a csalók rendelkezésére.
A nyomozás még mindig folyamatban van.
