A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói összehangolt akciósorozatot hajtottak végre egy főként fővárosi agglomerációhoz köthető bűnözői csoport ellen: 21 embert hallgattak ki gyanúsítottként egy hárommilliárd forintos áfacsalási ügyben.
A NAV azt közölte kedden az MTI-vel, hogy a jelenleg letartóztatásban lévő Pest vármegyei férfi és társai három éven keresztül irányították a bűnszervezetet.
Az általuk képviselt cégek informatikai eszközök értékesítései és informatikai szolgáltatások nyújtásából származó bevételei után az áfafizetési kötelezettségüket bűnös úton csökkentették, ezáltal a versenytársaikkal szemben jogtalan árelőnyt értek el.
A haszonhúzó társaság vezetője többlépcsős számlázási láncokat működtetett, a gazdasági társaságok élén pedig a jogellenes tevékenységben közreműködő strómanok álltak – tájékoztatott a NAV.
Mint írták, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt 21 embert hallgattak ki gyanúsítottként.
Az akció során a bűnszervezet irányítójának 1 milliárd forint értéket meghaladó otthonát, egy tízmillió forint értékű ingatlant, valamint több száz millió forintnyi vagyont foglaltak le.
